В Хакасии сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры пресекли мошенническую деятельность ряда сотрудников КПК «ФинансИнвест» по хищению бюджетных средств, выделяемых в рамках национального проекта «Демография», а также государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Хакасия.
По полученным данным, руководитель и семь менеджеров КПК «ФинансИнвест», а также представители аффилированных им коммерческих структур с целью хищения денег заключали с гражданами договоры о предоставлении займов на приобретение недвижимого имущества, земельных участков, как оснований для перечисления денежных средств из пенсионного фонда России и АО «ДОМ.РФ». Стоимость объектов недвижимости, подобранных сотрудниками КПК для продажи под средства господдержки, существенно завышалась. Условиями были заключение фиктивных договоров займов с КПК и оформление гражданами дебетовой карты в одном из банков республики для дальнейшего зачисления займа. Полученные гражданами карты вместе с ПИН-кодом передавались сотрудникам КПК. После перевода денег гражданам, они сразу обналичивались и присваивались представителями КПК.
От действий мошенников пострадало 39 человек на сумму свыше 13 млн руб., а также были похищены федеральные бюджетные средства в размере 4,5 млн руб.
По выявленным фактам противоправной деятельности СЧ СУ МВД России по Республике Хакасия возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159.2 УК России. Руководитель КПК объявлен в международный розыск, принадлежащее ему имущество на сумму более 9 млн руб. арестовано.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявления иных эпизодов противоправной деятельности КПК.
