Следствие возбудило уголовное дело и предъявит обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в хищении трех земельных участков, принадлежащих государству. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых они [братья Ананьевы] обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Дмитрию Ананьеву будет заочно предъявлено обвинение», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».
Расследование другого дела бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых было завершено в конце 2020 года. В декабре также стало известно, что Интерпол отказал российскому следствию в их розыске, сочтя преследование политически мотивированным. «Подобное решение принимается не впервые, и нам не всегда понятно, на основании чего делаются такие выводы», — отметил Бастрыкин.
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу 8 бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти менеджмент», АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S. A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.
После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд руб. и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, и в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.
Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.
