Следственное Управление МВД по Республике Хакасия завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении двоих жителей региона, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой. Обвиняемые, 1999 и 2000 годов рождения, действовали в составе организованной группы и занимались легализацией преступных доходов.
С 2022 по 2023 год злоумышленники организовали кол-центр в Абакане, создав несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Они размещали объявления о продаже цифровых активов и предлагали потенциальным покупателям перевести предоплату. После получения сумм от 100 до 300 тысяч рублей от 41 потерпевшего из разных регионов России, мошенники прекращали связь. Общий материальный ущерб составил около 6 млн рублей.
Для легализации средств преступники проводили финансовые операции на бирже и делали переводы на банковские счета. Деятельность группы была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия.
В ходе обысков по адресам проживания и в арендованной квартире, использовавшейся как кол-центр, полиция изъяла более 50 сим-карт, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, автомобили и другие доказательства.
Дело направлено в прокуратуру Республики Хакасия для утверждения обвинительного заключения.
