Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы и иных неустановленных лиц по подозрению в совершении 9 эпизодов преступления мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, и 9 эпизодов фальсификации доказательств по гражданскому делу. Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении данных преступлений.
Пресс-служба регионального ГСУ СК сообщает, что сегодня судом по ходатайству следствия в отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному из обвиняемых с учетом его содействия следствию избран домашний арест, остальным фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным следствия, в период с апреля 2017 по настоящее время участники организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, осуществляли мошеннические действия в отношении коммерческих компаний, путем обмана, оформляя претензии и фиктивный возврат товара. Впоследствии фальсифицируя экспертные заключения и акты осмотра техники, взыскивали в судебном порядке денежные средства под видом реализации законной деятельности о защите прав потребителей.
Действуя согласно преступной схеме, злоумышленники похитили денежные средства, принадлежащие коммерческим организациям, в крупном размере, на общую сумму более 1 миллиона 650 тысяч рублей.
Один из фигурантов дела – юрист Евгений Антоненко, который совместно с Коноваловым участвовал в гражданских делах по защите прав потребителей. Самому Коновалову, по сообщению его пресс-службы, обвинение не предъявлялось.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
