Следственный департамент МВД России предъявил обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko, которая являлась руководителем структурного подразделения преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае, она задержана. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана», — сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что обвиняемая была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов она получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», — добавила представитель ведомства.

В мае 2022 года обвиняемая была объявлена в розыск. В июле ее удалось задержать на территории Всеволожского района Ленинградской области. В настоящее время она арестована. По ходатайству следователя следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 210 УК РФ, будет предъявлено ей в ближайшее время.

Всего в результате деятельности финансовой пирамиды затронуты интересы жителей большинства регионов России и более чем 100 иностранных государств. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч. Ранее сообщалось, что десять задержанных арестованы, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, трое находятся в международном розыске.

Подписаться
Уведомление о
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments