Следователи МВД России возбудили еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Следователем следственного департамента МВД России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере», — сказала она.
По словам Волк, четверо россиян в период с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию. Она отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис располагался в Казани, а филиалы действовали более чем в 70 регионах России. Маркетинговая сеть занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой человек, имеющей доступ к интернету. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1 до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.
Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko. По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время составляет порядка 10 тысяч.
«В отношении фигурантов, которым следователем Следственного департамента МВД России ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ», — добавила представитель ведомства.
В настоящее время 10 задержанных арестованы, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, трое находятся в международном розыске.
