Одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский районный суд Казани для избрания меры пресечения, передает корр. ТАСС из зала суда.
Доронина привезли незадолго до начала заседания. Оно началось примерно в 16:40 и проходит в открытом для прессы режиме. Доронин до заседания суда успел сообщить журналистам, что надеется на то, что ему объяснят предмет претензий, и что возврат средств вкладчикам уже начался.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), задержан один из руководителей компании Finiko. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.
По данным источника ТАСС, Доронина задержали в рамках уголовного дела об организации финансовой пирамиды, которое было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании после прокурорской проверки.
В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.
